6 月 19 日上午,现年 36 岁、来自阿卡迪亚市的 Ruixue “Serena” Shi 因一项刑事指控被 FBI 逮捕,她涉嫌欺诈性地以 Coachella Valley 公寓和酒店大楼房地产开发为名筹集了 2160 万美元的资金,然后将受害人的大部分资金花在了自己的奢侈生活费用上,包括豪车、旅行和名牌服饰。
根据起诉书中介绍,史锐雪以投资棕榈泉海德酒店(Hyde Resorts and Residences Coachella Valley)项目开发为名,吸引来自中国的投资者。该项目将拥有 207 个单元的豪华公寓和酒店大楼,包括 95000 平方英尺的会议设施、游泳池、水疗中心、健身中心和其他便利设施。
Ruixue “Serena” Shi(史锐雪)
起诉书称,Shi 是总部位于中国的房地产开发公司万国置地(GHB)的总裁和所有者,同时也是总部位于比佛利山庄的海德摩根开发有限责任公司(Hyde Morgan development,LLC)的首席执行官。棕榈泉项目将由 GHB 开发,而海德摩根则寻求投资。 据起诉书介绍,Shi 通过一系列的酒店广播广告、微信、论坛和移动支付应用程序对外宣传棕榈泉项目招揽投资,其中大多数投资者来自中国。 据指控,Shi 为诱使受害人投资而向受害人提供虚假承诺,包括棕榈泉海德酒店开发计划计划于 2017 年动工。根据起诉书,投资者将购买价格在 40 万至 70 万美元不等的公寓,并需要预先支付总价的 40% 作为首付,但 Shi 承诺,项目完成后,万国置地(GHB)将帮助他们用美国银行的贷款来募集余款。 起诉书中指出,棕榈泉海德项目的中国投资者还被欺骗,这个项目可以使他们能够通过 EB-5 投资移民计划获得移民签证。EB-5 是一项联邦计划,允许外国投资者通过投资大笔资金资助在美国雇佣美国工人的企业,从而获得美国签证。一名受害者告诉执法部门,Shi 告诉她说,如果她在棕榈泉海德项目上投资 50 万美元,她将通过 EB-5 项目获得美国绿卡。
据称,Shi 还告诉投资者,万国置地(GHB)在 Coachella Valley 购买了一块 47 英亩的土地,海德开发项目将在那里建设。起诉书中显示,实际上,Shi 只购买了那处房产的 20 英亩。Shi 还欺骗投资者,GHB 已经获得了海德开发项目所需的城市开发审批,其中包括在没有获得此类审批的情况下,对她据称购买的土地进行重新分区。 当一些受骗的投资者在听说 GHB 在美国不再运营后,开始要求退款,Shi 声称,如果他们签署了一份旨在防止他们透露已收到退款的合同后,他们将获得部分退款。据称,她还向投资者发送了伪造的照片,称开发项目正在建设中。起诉书中说,事实上,GHB 从未开始建设棕榈泉海德项目,也从未购买该项目所需的全部土地。 据称,根据银行记录显示,Shi 将受害人的资金转入其个人账户,然后挪用受害人的大部分资金用于自己的开支。例如,据称她用 220 万美元的投资者资金支付了一家提供豪华旅行和礼宾服务的公司,用近 29.5 万美元购买了两辆奔驰汽车,并用数十万美元购买奢侈品服装和餐厅费用,以及在比佛利山庄、法国、泰国和中国的酒店住宿。
其实早在 2016 年,大陆即报道过万国置地涉嫌诈骗的事宜。
万国置地先后在北京、上海、深圳、天津、杭州等城市做了很多场路演活动,聘请很多国内大牌的经济学家、文化名人、学者为其站台,帮助其背书自己的地产投资项目。
包括郎咸平、高晓松等知名人士,让很多投资者加深了对这个项目的真实性和具有美好前景的印象。
一名投资者是在北京四季酒店的路演活动时,才开始了解到这个项目。“2016 年 8 月 3 日,我交钱给万国置地投资了棕榈泉酒店,总价是 43 万美元,首付 40%。” 其中一名受骗者是通过朋友介绍,自己又搜索了这个项目的相关资讯,最后相信选择投资。
郎教授参加万国置地的活动
高晓松参与万国置地的活动
2016 年底开始,就陆续开始有人对项目提出质疑,从 2017 年初开始陆续有人向人民法院提起民事诉讼,并已经有多项生效的调解书或判决书。万国置地因不履行多项已经生效的民事调解书,已经在全国多家人民法院进入强制执行程序,甚至已经被列入人民法院的失信执行人名单。万国置地和史锐雪收取的上亿元资金去向不得而知,有明显的转移资产的嫌疑。
2017 年 10 月 19 日万国置地公司还变更了企业名称和法定代表人,法人变更为史锐雪的母亲,万国置地的北京、上海、深圳的办公室在 2017 年 12 月底已经全部人去楼空。万国置地位于北京东方广场已经被东方广场查封,因为长期拖欠租金和物业费。 史锐雪本人目前已经处于失联状态,可能已经逃往美国。
如果罪名成立,Shi 将面临最高 20 年的监禁。